郭文貴涉欺詐 紐約被捕

【今日点击】路透社及彭博社報道,流亡美國、以反共著稱的中國富翁郭文貴因涉多項欺詐,周三(15日)被紐約警方逮捕,其涉案金額超過10億美元(約78億港元)。報道指現年52歲的郭文貴及其財務顧問余建明(Kin Ming Je,又名William Je)面臨電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共11項刑事指控;美國證券交易委員會(SEC)也表示正以證券詐欺罪名起訴郭文貴。

美國司法部表示,郭文貴用騙來的錢來滿足自己及家人,包括購買一艘價值3700萬美元的遊艇、為兒子買一輛350萬美元的法拉利名車等。司法部稱已沒收郭6.34億美元詐欺所得和所購資產。郭的律師昨未回應路透社置評請求,余建明則在逃。

再讯,流亡美國的內地商人郭文貴因涉嫌策劃詐騙陰謀,合共騙取網上追隨者超過10億美元(約78億港元),周三(15日)在紐約被捕,遭美國司法部控以11頂罪名,包括合謀電訊欺詐、銀行欺詐,證券欺詐及洗錢等罪名,部分控罪一旦罪成將面臨最高20年監禁。郭文貴的律師未回應事件。
起訴書指,52歲郭文貴被指控用偷來的錢中飽私囊,包括為自己和他的親人購買一座5萬平方呎的豪宅、一輛價值350萬美元(2,730萬港元)的法拉利、兩張3.6萬美元(約28萬港元)的高級床墊,及為一艘郭文貴親人名下價值3,700萬美元(約2.89億港元)的豪華遊艇融資。起訴書指,郭文貴涉嫌於2020年4月20日至同年6月2日左右,向5,500多名投資者出售價值約4.52億美元(約35.3億港元)的GTV Media Group, Inc.(GTV)普通股。此外,他亦涉嫌與金融顧問余建明(Kin Ming Je)合謀透過「喜馬拉雅農場」項目,騙取受害人超過約1.5億美元(約11.7億港元)資金。兩人挪用上述部分資金,其中約230萬美元(約1,794萬港元)用作支付上述豪華遊艇的保養費用、1,000萬美元(約7,800萬港元)存入了余建明或其配偶的私人銀行戶口等。
起訴書另提及,郭文貴與余建明及其他具名及不具名人士也涉嫌以欺詐手段,誘使郭文貴追隨者把額外資金轉移到一個名為「G|CLUBS」的網上會員俱樂部,獲得受害人約2.5億美元(約19.5億港元)資金。最後,郭文貴及余建明等人亦涉嫌通過加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」(Himalaya Exchange),取得受害人約2.62億美元(約20.4億港元)。
除了郭文貴在紐約被捕,余建明同日亦被控相同11頂罪名,另加一項妨礙司法公正罪名,目前在逃。郭文貴和余建明據報已挪用了數億美元的從欺詐獲得的資金,而紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)則表示,在去年9月至今年3月期間,美國政府從21個不同的銀行帳戶中扣押了約6.34億美元(約49.45億港元),這是郭文貴涉嫌欺詐的收益,政府尋求沒收這筆巨款;執法部門在周三還扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產,包括一輛林寶堅尼名車

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